گامی مهم برای عادیسازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
تهران- سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
مصوبات مهم و کارگشای شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۳
پویاروز – دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم و کارگشا توصیف کرد.
لغو تحریم ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است
تهران- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت:تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است.
نماینده ژاپن: به فرایند عادی سازی پرونده ایران در FATF کمک میکنیم
پویاروز – تهران- رئیس هیات ژاپن در FATF اعلام کرد: ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند.
تقدیر از اقدامهای اجرایی و تقنینی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تهران- در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامهای ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر شد.
