پویاروز – مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ در مرکز همایشهای بینالمللی هتل ارم برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ در مرکز همایشهای بینالمللی هتل ارم برگزار میشود.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) میرساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در مرکز همایشهای بین المللی هتل ارم، سالن سپهر به نشانی: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب برگزار میگردد.
لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آن دعوت میگردد، با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفینامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوختهها
۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل)، مطابق با ماده ۱۶ آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج. ا. ا. و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی به منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت
۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۳
۷- تعیین و تصویب حق حضور اعضای کمیتههای حسابرسی، ریسک، انتصابات و سرمایه گذاری
۸- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیتهای اجتماعی و عام المنفعه
۹- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد، جهت مشاهده آنلاین و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق لینک roka-co.com/melat اقدام نمایند.
